证券代码: 000581 200581       证券简称：威孚高科 苏威孚 B   公告编号: 2023-033

                无锡威孚高科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召

开符合《公司法》

       《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 15：00

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 6 月 19 日的交易时

间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见

附件二）；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以

第一次有效投票结果为准。

   A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023 年 6 月 9 日（星期五）。B 股股东应在 2023

年 6 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  截止 2023 年 6 月 9 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称与编码表

                                             备注

   提案

                         提案名称             该列打勾的栏目

   编码

                                           可以投票

   非累积投票提案

  （二）上述议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于同日在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董

事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告。

  （三）其他事项说明

所持表决权的过半数同意方可通过。

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东

大会决议公告中披露。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式

委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

账户卡和持股凭证进行登记；

  （二）登记时间：2023 年 6 月 15 日（上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00）；

  （三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司董事会办公室，信函请注明

“股东大会”字样。

  （四）其他事项

  联系人：徐看

  联系电话：0510-80505999

  传真：0510-80505199

  电子邮箱：Web@weifu.com.cn

  联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号

  邮政编码：214028

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                              无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

                                      二○二三年六月二日

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 6 月 19 日下午 3：00。

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                           授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司

            名   称

            证件号码

            股票账户卡号码

            持股数量

            姓   名

            身份证号码

            签发日期

            有效期限              截至本次股东大会结束

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

                                    备注

提案编

                    提案名称           该列打勾的栏   同意   反对   弃权

 码

                                   目可以投票

非累积投票提案

如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

□是 □否

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