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山西摧毁一涉案数亿元洗钱团伙 当前独家
来源: 法治日报      时间：2023-05-17 15:36:21


(资料图片仅供参考)

帮别人办几张银行卡，不要本钱，只需动动手指，刷刷流水，再帮别人提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”。殊不知，这么做可能已经成为诈骗分子的“帮凶”。

近日，山西省临汾市公安局直属分局摧毁一个涉案数亿元、专门帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金的不法洗钱团伙。

去年12月中旬，临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警在深入社区工作时，摸排到了杜某某等人的上述“洗钱”线索。掌握情况后，水塔街派出所向分局领导汇报了案情，临汾市公安局副局长、直属分局局长杨勇组织相关警种召开案情分析会，成立工作专班。办案民警加班加点、调查摸底，使这一特大不法洗钱团伙逐渐浮出水面。

今年2月21日，按照临汾市公安局直属分局统一部署，120余名民警兵分三路对杜某某、杨某某洗钱团伙集中收网。经过两天两夜奋战，抓获以杜某某、杨某某为首的团伙成员58人。

经查，2021年9月以来，犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由，纠集自己的亲人、朋友在临汾等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张，帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金。该案查证涉案银行卡资金流水7亿余元，已追缴违法所得50余万元。

目前，此案还在进一步侦办中。

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