股票简称：美好置业            股票代码：000667     公告编号：2022-44

               美好置业集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

(资料图)

性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  一、会议召开和出席情况

  （1）召开时间：

  现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月

  （2）现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室

  （3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）现场主持人：副董事长刘南希

  （6）公司董事会于 2022 年 12 月 15 日在《中国证券报》

                                   《证券时报》

                                        《上海证券报》

                                              《证

券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公

告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

    （7）本次股东大会的召开符合《公司法》

                      《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

规定。

   股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份 514,173,639 股，占

上市公司有表决权股份的 21.0370％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 412,711,538

股，占上市公司有表决权股份的 16.8858％。通过网络投票的股东 157 人，代表股份 101,462,101

股，占上市公司有表决权股份的 4.1512％。

   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 157 人，代表股份 101,462,101

股，占上市公司有表决权股份的 4.1512％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份

的 4.1512％。

要求，部分董事以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师对本次股东大会进

行现场见证，并出具法律意见书。

   二、议案审议表决情况

   与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会

审议的全部议案，具体表决情况如下：

   提案1.00 关于规范经营范围表述、住所变更并修订《公司章程》的议案

   本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

   总表决情况：同意494,673,739股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.2075％；

反对18,475,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.5933％；弃权1,024,000股（其

中，因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1992％。

   中小股东总表决情况：同意81,962,201股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

份的1.0092％。

   表决结果：本议案表决通过。

  提案2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案

  总表决情况：同意495,484,039股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3651％；

反对17,986,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.4981％；弃权703,400股（其中，

因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1368％。

  中小股东总表决情况：同意82,772,501股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

的0.6933％。

  表决结果：本议案表决通过。

  提案3.00 关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案

  公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人

等关联股东对本议案回避表决。

  总表决情况：同意59,038,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的57.7082％；

反对43,267,001股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的42.2918％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意58,195,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

  表决结果：本议案表决通过。

  提案4.00 关于增补公司监事的议案

  总表决情况：同意495,170,039股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3040％；

反对18,146,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.5293％；弃权856,900股（其中，

因未投票默认弃权50,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1667％。

  中小股东总表决情况：同意82,458,501股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

的0.8446％。

  表决结果：本议案表决通过。

   三、律师出具的法律意见

议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

                     《证券法》

                         《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》

            《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、

有效。

   四、备查文件

年第三次临时股东大会决议》；

司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                           美好置业集团股份有限公司

                              董   事   会

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